日久光电(003015):2025年第一次临时股东大会决议
江苏日久光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月14日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈超先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共361名，代表有表决权股份76,824,840股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14,375,450股，下同）的28.8067%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共8名，代表有表决权股份75,473,340股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.2999%；参加本次股东大会网络投票的股东共353名，代表有表决权股份1,351,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.5068%。 参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共356人，代表有表决权股份1,741,800股，占公司有表决权股份总数的0.6531%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案： （一）审议《关于全资子公司投资建设年产 600万平方米功能性膜项目的议案》，该议案审议通过 表决结果：同意 76,660,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7859％；反对 92,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1198％；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％。 中小股东总表决情况： 同意1,577,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5557％；反对92,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2819％；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1624％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、律师姓名：王飞、朱怡静 3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2025年第一次临时股东大会决议的法律意见书。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董 事 会 2025年7月15日 中财网
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