*ST苏吴(600200):江苏吴中医药发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年07月15日 09:26:05 中财网

原标题:*ST苏吴:江苏吴中医药发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2025-067
江苏吴中医药发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,404,463
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	17.36

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,259,763	99.8827	144,500	0.1171	200	0.0002

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
2.01	选举盛辉先生为公司第十一届董事会独立董事	123,270,663	99.8916	是
2.02	选举潘晓林女士为公司第十一届董事会独立董事	123,376,263	99.9771	是

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的2项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：何嘉、王省
2、律师见证结论意见：
江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录
1、《江苏吴中医药发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会
2025年7月15日