中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第四十九次会议于2025年7月11日以书面形式发出会议通知， 全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于2025年7 月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意对公司董事会提名委员会成员进行调整，调整后成员如 下： 主任：倪 真 委员：牛向春、裴振江 调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 同意聘任陈勇先生为公司总会计师，任期自本次董事会批准 之日起至公司第三届董事会任期届满止。简历详见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 特此公告。 附件：陈勇先生简历 中国能源建设股份有限公司董事会 2025年7月15日 附件 陈勇先生简历 陈勇先生，1971年3月出生，高级会计师，工商管理硕士。 现任中国能源建设集团有限公司党委常委。陈先生历任南车资阳 机车有限公司董事、副总经理、财务总监，中国南车股份有限公 司审计和风险部部长，中国中车集团有限公司财务部部长、金融 管理部部长，中国诚通控股集团有限公司党委委员、总会计师。 中财网
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