新华网(603888):新华网股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
新华网股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知和材料于2025年7月3日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度为不超过人民币70,000万元。自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会第九次会议审议通过的现金管理议案到期日2025年10月27日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。 三、上网公告附件 1、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 新华网股份有限公司 董事会 2025年7月14日 中财网
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