渝三峡Ａ(000565):召开2025年第二次临时股东会的通知
1.股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）下午2:00。 （2）网络投票时间：2025年7月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 30日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年7月30日上午9:15，结束时间为2025年7月30日下午3:00。 5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二 1
（二）提案披露情况： 上述提案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，提案具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场、邮寄、电话方式登记。 2 2.登记时间：2025年7月15日—2025年7月29日17:00之前。 3.登记地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）证券与投资部。 4.会议联系方式 联系人：万艳秋、盛誉 电话：023-47265990 电子邮箱：sxyq000565@163.com 5.登记手续： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证； （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证； （3）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。 6.现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1.公司第十届董事会第二十次会议决议； 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2025年7月15日 3 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360565 2.投票简称：三峡投票 3.填报表决意见或选举票数。 填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年7月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年7月30日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 4
注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。 注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。 注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。 5 中财网
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