胜业电气:2025年第一次职工代表大会决议
证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-098 胜业电气股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025年7月5日以书面方式发出 5.会议主持人：何泳梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并聘任职工代表监事，因公司职工人数超过300人，因此根据《公司法》的规定拟聘任职工董事。现拟选举董春安先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意票50票；反对票0票；弃权票0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《胜业电气股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》 胜业电气股份有限公司 董事会 2025年7月14日 中财网
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