胜业电气:第三届董事会第八次会议决议

时间：2025年07月14日 20:35:39 中财网

原标题:胜业电气:第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-062
胜业电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 7月 11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

1.01：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）。

1.02：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）。

1.03：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）。

1.04：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）。

1.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）。

1.06：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）。

1.07：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-069）。

1.08：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）。

1.09：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-071）。

1.10：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-072）。

1.11：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-073）。

1.12：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-074）。

1.13：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-075）。

1.14：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-076）。

1.15：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-077）。

1.16：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-078）。

1.17：《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-079）。

1.18：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-080）。

1.19：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-081）。

1.20：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-082）。

1.21：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-083）。

1.22：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-084）。

1.23：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-085）。

1.24：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-086）。

1.25：《关于修订<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-087）。

1.26：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-088）。

1.27：《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-089）。

1.28：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-090）。

1.29：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-091）。

1.30：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-092）。

1.31：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12、1.14、1.15、1.20、1.26、1.28、1.29需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-095）和《公司章程》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任靳栋茹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、三会组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录
《胜业电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



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董事会
2025年 7月 14日