鹿得医疗(832278):2025年第一次职工代表大会决议
江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年7月7日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表83人，会议由职工代表马静静女士主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选祝忠林先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变。 2议案表决结果： 同意票数83票；反对票数0票；弃权票数0票。 3. 回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 4. 提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备案文件目录 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 2025年7月14日 中财网
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