星辰科技(832885):2025年第一次职工代表大会决议
桂林星辰科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年7月11日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年7月2日以通讯方式发出 5、会议主持人：羊智平先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表39人，实际出席和授权出席职工代表34人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年7月11日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意吕爱群先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-090）。 2、议案表决结果：同意34票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《桂林星辰科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 2025年7月14日 中财网
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