星辰科技(832885):2025年第一次临时股东会决议
桂林星辰科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月11日 2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼培训室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14人，持有表决权的股份总数 109,308,122股，占公司有表决权股份总数的64.3260%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数3,299,654股，占公司有表决权股份总数的1.9418%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《修订<独立董事议事规则>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《修订<独立董事津贴管理制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《制定<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 109,308,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。 （二）律师姓名：黄和楼、金钊 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《桂林星辰科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》 （二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 14日 中财网
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