民爆光电(301362):部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项
深圳民爆光电股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资 金专户有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的议案》，结合当前募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”的实际进展情况，公司将该项目的实施主体由公司全资子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称“惠州民爆”）、深圳市艾格斯特科技有限公司惠州分公司（以下简称“惠州艾格斯特”）（尚未登记，实际名称以政府主管登记部门登记为准）变更为惠州民爆、惠州艾格斯特和公司全资二级子公司惠州惠南恺民科技有限公司（以下简称“惠南恺民”），将实施地点由“惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路3号”相应变更为“惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路3号”、“惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路1号”。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，由于增加的实施主体惠南恺民系公司的全资二级子公司，本次增加募投项目实施主体及实施地点不属于募集资金用途的变更。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107号）同意注册，公司首次公开发行新股 2,617万股，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]42700号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方/四方监管协议。 二、 募集资金投资项目情况 公司于2024年9月26日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目”。变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
本次部分募投项目增加实施主体及实施地点是为了对现有生产场地进行科学布局，突破现有生产场地限制，满足市场快速增长的订单需求，为公司带来良好经济回报；同时，多实施主体协同推进募投项目建设，可以进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施进度。 四、 本次部分募投项目增加实施主体及实施地点事项对公司的影响 本次部分募投项目增加实施主体及实施地点事项是基于全资子公司惠州民爆的实际经营情况及发展规划需求做出的谨慎决定，未涉及募集资金用途、募集资金投资总额等的变更，不影响项目原有的投资方案，不会对公司当前和未来经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。 五、 设立募集资金专项账户的相关情况 为确保募集资金的规范管理和使用，公司将根据募集资金管理相关法规的要 求，为本次募投项目新增的实施主体惠南恺民开立募集资金专项账户，用于募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目 ”募集资金的存放、管理和使用，同时董事会授权公司管理层办理包括但不限于上述募集资金专项账户的开立、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议等相关事项。 六、 履行的审议程序及相关意见 公司于2025年7月14日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的议案》，此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”增加全资二级子公司惠南恺民作为实施主体和增加相应的实施地点并授权办正常进行，有利于提高公司整体的精细化管理水平，更好地协调整合各方资源，实现公司整体治理水平、管理水平的提升。同时，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。 （二） 保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并 授权办理设立募集资金专户有关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。综上，保荐机构对本次公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项无异议。 七、 备查文件 1 、第三届董事会第一次会议决议； 2、国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的核查意见。 特此公告。 深圳民爆光电股份有限公司董事会 2025年7月14日 中财网
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