德科立(688205):无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

时间：2025年07月14日 20:15:28 中财网

原标题:德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-033
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年7月30日
?
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月30日14点00分
召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月30日
至2025年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无。

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东会 议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 议事规则》的议案	√
2.03	关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、 高级管理人员离职管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董 事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外担 保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外投 资管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关联交 易管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688205	德科立	2025/7/24

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年7月29日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）（二）登记地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司证券事务部（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡原件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章，格式详见附件1）、法人营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡原件。

3、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记。邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以邮戳时间为准。

公司不接受电话登记。

六、 其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式
联系人：张劭
电话：0510-85347006
传真：0510-85347055
邮箱：info@taclink.com
地址：无锡市新吴区科园路6号
特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2025年7月15日
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡市德科立光电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡市德科立光电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案
2.01	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股 东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董 事会议事规则》的议案
2.03	关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度》的议案
2.04	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独 立董事工作制度》的议案
2.05	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对 外担保管理制度》的议案
2.06	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对 外投资管理制度》的议案
2.07	关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关 联交易管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。