南亚新材(688519):南亚新材2025年第二次临时股东大会决议
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时间:2025年07月14日 20:10:21 中财网 |
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原标题:
南亚新材:
南亚新材2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688519 证券简称:
南亚新材 公告编号:2025-040
南亚新材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月14日
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
普通股股东人数 | 31 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 143,347,354 |
普通股股东所持有表决权数量 | 143,347,354 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) | 63.5139 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 63.5139 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长包秀银先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 2,149,851 | 91.3581 | 202,560 | 8.6078 | 800 | 0.0341 |
2、议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 2,150,151 | 91.3709 | 202,560 | 8.6078 | 500 | 0.0213 |
3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 143,144,294 | 99.8583 | 202,560 | 0.1413 | 500 | 0.0004 |
4、议案名称:关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 2,258,479 | 96.3466 | 85,140 | 3.6320 | 500 | 0.0214 |
5、议案名称:关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 2,258,479 | 96.3466 | 85,140 | 3.6320 | 500 | 0.0214 |
6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) |
普通股 | 143,261,714 | 99.9402 | 85,140 | 0.0593 | 500 | 0.0005 |
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | 票
数 | 比例(%) |
1 | 关于公司《2025
年限制性股票
激励计划(草
案)》及其摘要
的议案 | 2,149,851 | 91.3581 | 202,560 | 8.6078 | 800 | 0.0341 |
2 | 关于公司《2025
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案 | 2,150,151 | 91.3709 | 202,560 | 8.6078 | 500 | 0.0213 |
3 | 关于提请股东
大会授权董事
会办理2025年
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案 | 2,150,151 | 91.3709 | 202,560 | 8.6078 | 500 | 0.0213 |
4 | 关于公司《2025
年员工持股计
划(草案)》及
其摘要的议案 | 2,258,479 | 96.3466 | 85,140 | 3.6320 | 500 | 0.0214 |
5 | 关于公司《2025
年员工持股计
划管理办法》的
议案 | 2,258,479 | 96.3466 | 85,140 | 3.6320 | 500 | 0.0214 |
6 | 关于提请股东
大会授权董事
会办理公司
2025年员工持
股计划相关事
宜的议案 | 2,267,571 | 96.3607 | 85,140 | 3.6180 | 500 | 0.0213 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-6对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。
2、议案1-3为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张乐天、吕程
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2025年7月15日
中财网