南华期货(603093):南华期货股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
南华期货股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生公司第五届董事会董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下：二、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会共由九名董事组成，其中独立董事三名，相关人员如下：董事长：罗旭峰先生 非独立董事：罗旭峰先生、吕跃龙先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、孙颖婷女士 独立董事：徐林先生、刘玉龙先生、李晶女士 三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 公司第五届董事会下设五个专门委员会，其组成人员如下： （1）审计委员会（3人）：独立董事李晶女士、董事徐文财先生、独立董事刘玉龙先生，其中独立董事李晶女士为召集人。 （2）战略委员会（3人）：董事罗旭峰先生、董事徐文财先生、董事胡天高先生，其中董事罗旭峰先生为召集人。 （3）提名委员会（3人）：独立董事徐林先生、董事吕跃龙先生、独立董事李晶女士，其中独立董事徐林先生为召集人。 （4）薪酬与考核委员会（3人）：独立董事刘玉龙先生、董事罗旭峰先生、独立董事徐林先生，其中独立董事刘玉龙先生为召集人。 （5）风险管理委员会（3人）：董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生、董事孙颖婷女士，其中董事罗旭峰先生为召集人。 四、公司高级管理人员聘任情况 总经理：贾晓龙先生 副总经理：顾松先生、陈冬华先生、王正浩先生、钟益强先生 首席风险官：李建萍女士 财务总监：李莉女士 董事会秘书：钟益强先生 董事会秘书及证券事务代表联系方式： 联系地址：浙江省杭州市上城区横店大厦12层 邮政编码：310000 联系电话：0571-87833551 传真：0571-88385371 电子邮箱：nanhua-ir@nawaa.com 五、换届离任情况 公司第四届董事会独立董事张红英女士、陈蓉女士因任期届满，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。 同时，公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，厉国平先生、金龙华先生、夏海波先生不再担任公司监事职务，夏海波先生离任后仍在公司任职。 公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2025年7月15日 附：第五届董事会董事、高级管理人员简历： 罗旭峰先生，1968年2月出生，中国国籍，博士，正高级经济师。曾任浙江省超高压输变电工程建设公司团委书记，浙江金马期货经纪有限公司常务副总经理等职务；现任南华期货股份有限公司董事长。 吕跃龙先生，1966年3月出生，中国国籍，大专。曾任江山市委书记、衢州市副市长，现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，兼任南华期货股份有限公司董事。 徐文财先生，1966年1月出生，中国国籍，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。曾任浙江大学工商管理系副主任；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事，杭州海康机器人股份有限公司独立董事。 胡天高先生，1965年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。 曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、浙商银行董事。 厉宝平先生，1964年3月出生，中国国籍，硕士，正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。 孙颖婷女士，1988年11月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、获得中国法律职业资格证书。曾任横华国际金融股份有限公司财务专员、财务部经理助理，浙江南华资本管理有限公司财务部经理等职务，现任南华期货股份有限公司财务管理部经理、职工董事。 徐林先生，1970年7月出生，中国国籍，博士。现任浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，浙江大学/浙江省公共政策研究院首席专家兼《公共政策内参》总编，兼任南华期货股份有限公司独立董事。 刘玉龙先生，1971年2月出生，中国国籍，博士，会计学副教授职称。曾任青岛海尔洗衣机有限总公司质检科副科长，中山大学岭南学院教师；现任浙江工商大学会计学院教师，兼任浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、杭州民生健康药业股份有限公司独立董事、南华期货股份有限公司独立董事。 李晶女士，1988年5月出生，中国国籍，硕士，注册会计师、税务师、获得中国法律职业资格证书。现任广东崇立律师事务所顾问，兼任南华期货股份有限公司独立董事。 贾晓龙先生，1978年2月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任南华期货股份有限公司员工、营业部副经理、营业部经理、总经理助理、副总经理等；现任公司党委书记、总经理，兼任浙江南华资本管理有限公司董事长。 顾松先生，1972年10月出生，中国国籍，硕士。曾任南华期货股份有限公司员工、网络工程部经理、总经理助理等；现任公司副总经理。 陈冬华先生，1966年7月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任信达期货有限公司总经理，南华期货股份有限公司首席策略官兼资产管理部总经理；现任公司副总经理。 王正浩先生，1970年12月出生，中国国籍，硕士，会计师。曾任杭州乘风电器有限公司财务核算科长，东方通信股份有限公司内审部内审员，南华期货股份有限公司财务部经理、财务总监、总经理助理；现任公司副总经理。 钟益强先生，1981年10月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任南华期货股份有限公司总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任等；现任公司副总经理兼董事会秘书。 李建萍女士，1983年6月出生，中国国籍，硕士，国家律师执业资格。曾任南华期货股份有限公司员工、总经理助理；现任公司首席风险官。 李莉女士，1985年12月出生，中国国籍，硕士，注册会计师。曾任杭州绿城北盛置业有限公司财务专员；横华国际期货有限公司财务专员、经理助理，横华国际金融股份有限公司财务总监助理、财务部经理，南华期货股份有限公司财务副总监兼财务管理部经理；现任公司财务负责人。 上述人员与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，罗旭峰先生、贾晓龙先生、顾松先生、王正浩先生、钟益强先生、李建萍女士通过东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司0.87%、0.05%、0.11%、0.15%、0.08%、0.03%的股份，其余人员未持有公司股份，均不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 中财网
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