宏华数科(688789):杭州宏华数码科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议
杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日以现场方式召开了第七届监事会第二十一次会议。本次会议通知于2025年7月4日通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州宏华数码科技股份有限公司监事会 2025年7月15日 中财网
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