哈森股份(603958):第五届监事会第十三次会议决议
证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2025-036 哈森商贸(中国)股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“哈森股份”)第五届监事会第十三次会议通知和材料于2025年7月9日以通讯方式发出,并于2025年7月14日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,其中以通讯表决方式出席会议的监事1名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: (一)审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》 经审议,监事会认为公司本次租赁房屋的关联交易事项是交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,符合公司正常生产经营和业务发展的需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的哈森股份《关于租赁房屋暨关联交易的公告》(公告编号:2025-034)。 审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票 三、备查文件 哈森商贸(中国)股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 哈森商贸(中国)股份有限公司监事会 2025年7月15日 中财网
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