天地源(600665):天地源股份有限公司关于财务总监变更

时间：2025年07月14日 19:41:04 中财网

原标题:天地源:天地源股份有限公司关于财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十六次会议于 2025年 7月 14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11名，实际参与表决董事 11名。公司已于 2025年 7月 10日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司《关于财务总监变更的议案》，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

一、关于财务总监离任情况
公司财务总监于凌女士因年龄原因不再担任公司财务总监职务。于凌女士在公司工作和担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

姓名	离任职务	离任 时间	原定任期 到期日	离任 原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
于凌	财务总监	2025年7 月14日	2025年7 月27日	年龄 原因	否	否

二、关于财务总监聘任情况
为保证公司经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，由公司总裁提名，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了公司《关于财务总监变更的议案》，同意聘任孙杰女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

孙杰女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公1
司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日
附件：个人简历
附件：
个人简历
孙杰，女，1978年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在陕西省医药工业公司、陕西银河电力股份有限公司、华陆实业（集团）有限公司工作，曾任天地源股份有限公司资金运营部副部长，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁特别助理、资本运营部部长，西安天投投资有限公司执行董事、总经理。