民爆光电(301362):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年07月14日 19:30:56 中财网

原标题:民爆光电:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-035
深圳民爆光电股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告


特别提示：
1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 7月 14日（星期一）下午 14:30。

2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼大会议室。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 14日上午 9:15—下午 15:00期间的任何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 78,767,100股，占公司有表决权股份总数的76.3346％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份75,000,100股，占公司有表决权股份总数的72.6839％。

通过网络投票的股东37人，代表股份3,767,000股，占公司有表决权股份总数的3.6507％。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份3,767,100股，占公司有表决权股份总数的3.6508％。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东37人，代表股份3,767,000股，占公司有表决权股份总数的3.6507％。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 104,670,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,483,309股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 103,186,691股。

3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01、审议通过《选举谢祖华先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数:75,000,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2176%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。

谢祖华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02、审议通过《选举苏涛先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数:75,000,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2176%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。

苏涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03、审议通过《选举黄金元先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数:75,000,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2176%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0032%。

表决情况：黄金元先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04、审议通过《选举李乐群女士为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数:75,000,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2176%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0032%。

李乐群女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05、审议通过《选举周金梅女士为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意股份数:75,000,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2176%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。

周金梅女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 2.01、审议通过《选举王欢女士为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意股份数:75,000,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2176%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

王欢女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02、审议通过《选举洪昀先生为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意股份数:75,000,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2176%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

洪昀先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03、审议通过《选举李永涛先生为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意股份数:75,000,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2176%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0030%。

李永涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 78,759,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9898％；反对 5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。

中小股东总表决情况：
同意 3,759,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7876％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1354％；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0770％。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01、审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 78,758,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9893％；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。

中小股东总表决情况：
同意 3,758,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7770％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0876％。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

4.02、审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 78,759,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904％；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：
同意 3,759,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7983％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

4.03、审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 78,759,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904％；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：
同意 3,759,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7983％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

4.04、审议通过《累积投票制度实施细则》
总表决情况：
同意 78,759,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904％；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 3,759,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7983％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

4.05、审议通过《重大投资管理制度》
总表决情况：
同意 78,759,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904％；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：
同意 3,759,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7983％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

4.06、审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 78,759,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904％；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：
同意 3,759,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7983％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

4.07、审议通过《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 78,759,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904％；反对 5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：
同意 3,759,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7983％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

4.08、审议通过《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 78,759,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904％；反对 5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 3,759,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7983％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

4.09、审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 总表决情况：
同意 78,759,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904％；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：
同意 3,759,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7983％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

4.10、审议通过《利润分配管理制度》
总表决情况：
同意 78,759,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904％；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：
同意 3,759,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7983％；反对 5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

4.11、审议通过《防范大股东及关联方资金占用专项制度》
总表决情况：
同意 78,760,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911％；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：
同意 3,760,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8142％；反对 4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1195％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。

本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰律师、罗杰律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。


深圳民爆光电股份有限公司董事会
2025年 7月 14日