宁波建工(601789):宁波建工第六届董事会第二十次会议决议
宁波建工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示： ?全体董事以通讯方式出席会议并表决。 ?是否有董事投反对或弃权票：否。 ?本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”“宁波建工”）第六届 董事会第二十次会议于2025年7月10日发出会议通知，于2025年7 月14日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9名，会议 由公司董事长周孝棠主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任周思伊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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