维信诺(002387):第七届监事会第十九次会议决议
第七届监事会第十九次会议决议公告 维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月1日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2025年7月11日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展融资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。 2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司签署<工业区中水服务合同>暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司与固安九通基业公用事业有限公司签署《工业区中水服务合同》，交易定价原则公允、合理，审批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签署<工业区中水服务合同>暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二五年七月十五日 中财网
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