致尚科技(301486):第三届监事会第七次会议决议
深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年7月8日以书面送达方式发出通知，并于2025年7月11日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户，不存在损害股东利益的情形，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 监事会 2025年7月15日 中财网
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