日盈电子(603286):召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年07月14日 18:51:20 中财网

原标题:日盈电子:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-061
江苏日盈电子股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年7月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月30日 13点30分
召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月30日
至2025年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公 司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分制度的议案》	√
2.01	《江苏日盈电子股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	《江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.04	《江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法》	√
2.05	《江苏日盈电子股份有限公司对外投资管理办法》	√
2.06	《江苏日盈电子股份有限公司关联交易管理办法》	√
2.07	《江苏日盈电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√
2.08	《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》	√
2.09	《江苏日盈电子股份有限公司防范主要股东及其关联方资 金占用制度》	√
2.10	《江苏日盈电子股份有限公司累积投票制实施细则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司2025年7月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603286	日盈电子	2025/7/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权委托书。

（三）凡2025年7月24日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年7月29日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

会议登记处地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号江苏日盈电子股份有限公司
邮编：213025
联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式
联系人：周质文 电话：0519-68853200
传真：0519-88610739 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com
特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年7月15日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏日盈电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏日盈电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修 订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订、制定公司部分制度的议案》
2.01	《江苏日盈电子股份有限公司股东会议事规则》
2.02	《江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则》
2.03	《江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度》
2.04	《江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法》
2.05	《江苏日盈电子股份有限公司对外投资管理办法》
2.06	《江苏日盈电子股份有限公司关联交易管理办法》
2.07	《江苏日盈电子股份有限公司会计师事务所选聘制 度》
2.08	《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》
2.09	《江苏日盈电子股份有限公司防范主要股东及其关 联方资金占用制度》
2.10	《江苏日盈电子股份有限公司累积投票制实施细则》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。