金牌家居(603180):金牌家居关于第五届董事会第二十一次会议决议
债券代码：113670 债券简称：金23转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7月14日在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 金牌家居第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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