中简科技(300777):第三届董事会第二十四次会议决议
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 7日 向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2025年 7月 10日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：关联方履行回避表决程序，3位董事杨永岗先生、李 辉先生和温月芳女士回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，本议 案获得通过。 三、备查文件 1.公司第三届董事会第二十四次会议决议； 2.公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议； 3.公司第三届董事会独立董事第七次专门会议决议。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2025年 7月 14日 中财网
 |