德固特(300950):青岛德固特节能装备股份有限公司第五届监事会第九次会议决议
青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会第九次会议于 2025年 7月 11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年 7月 8日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省高新创业投资有限责任公司、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）、北京屹唐创欣创业投资中心（有限合伙）、上海国菁企业管理合伙企业（有限合伙）、南京建邺屿同壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉招商建业股权投资合伙企业（有限合伙）、南京市创熠一号科技创新投资合伙企业（有限合伙）持有的浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”或“标的公司”）100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，浩鲸科技将成为公司的全资子公司。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《重组监管要求》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定（以下简称“法律法规”），经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，监事会认为，本次交易符合相关法律法规规定的要求及各项实质条件。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 二、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 公司拟进行重大资产重组，方案包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。就本次交易方案事项，公司监事会逐项审议通过了以下方案内容： （一）本次交易方案概述 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的浩鲸科技 100%股份，并向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，浩鲸科技将成为公司的全资子公司。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。 本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 （二）发行股份及支付现金购买资产 1. 标的资产及交易对方 本次交易的标的资产为浩鲸科技 100%股份，交易对方为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省高新创业投资有限责任公司、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）、北京屹唐创欣创业投资中心（有限合伙）、上海国菁企业管理合伙企业（有限合伙）、南京建邺屿同壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉招商建业股权投资合伙企业（有限合伙）、南京市创熠一号科技创新投资合伙企业（有限合伙）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 2. 交易价格及定价依据 本次交易标的资产的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。截至本次会议召开之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 3. 交易对价支付方式 公司将通过发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价。股份与现金对价支付比例尚未确定；具体股份与现金的支付比例及相关支付安排将在标的公司审计、评估工作完成后，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 4. 发行股份的种类、面值和上市地点 公司本次发行股份购买资产的股份种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，上市地点为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。 5. 发行方式和发行对象 本次发行股份购买资产全部采取向特定对象发行的方式，发行对象为交易对方。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 6. 定价基准日、发行价格及定价依据 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
在本次发行定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则发行价格将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的相关规则进行相应调整。具体调整办法如下： 派发股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0/（1＋N）； 配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）； 上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N+K）； 派发现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N+K）。 其中：P0为调整前有效的发行价格，N为该次送股率或转增股本率，K为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后的有效的发行价格。 本次交易的最终发行价格须经上市公司股东大会审议批准并经深交所及中国证监会认可。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 7. 发行数量 发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量=交易对方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格。 根据上述公式计算的发行股份总数向下取整，发行股份总数不足 1股的，发行对象自愿放弃并视为赠予上市公司，计入上市公司资本公积。 最终发行股份数量将根据最终交易对价进行调整，并以经上市公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为上限。在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。 鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方购买资产发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 8. 锁定期安排 若交易对方通过本次交易取得上市公司新增股份时，其持有用于认购该等股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12个月，则该交易对方在本次交易中取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36个月内不得转让；若交易对方对本次用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 12个月，则交易对方在本次交易中取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12个月内不得转让；若交易对方为依法备案且有效存续的私募投资基金，且对本次用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 48个月，且不存在《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条第一款第（一）项、第（二）项规定情形的，则交易对方在本次交易中取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 6个月内不得转让。 锁定期内，交易对方因本次交易取得的上市公司股份所派生的股份（因送股、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定期的约定。 若上述股份锁定期与证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方将依据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 9. 过渡期间损益安排 自评估基准日起至标的资产交割完成日期间为过渡期。鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未对过渡期损益安排进行约定，标的资产过渡期安排将于本次交易相关的审计、评估工作完成后，由各方另行签署补充协议正式约定，并将在重组报告书中予以披露。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 10. 滚存未分配利润安排 上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 11. 业绩承诺与补偿安排 标的资产的审计、评估工作尚未完成，如涉及业绩承诺及利润补偿安排的，各方将在审计、评估工作完成后另行协商确定，并将在重组报告书中予以披露。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 （三）发行股份募集配套资金 1. 发行股份的种类、面值和上市地点 本次交易募集配套资金拟发行的股份种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，上市地点为深交所。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 2. 发行方式和发行对象 本次交易拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 3. 募集配套资金金额及发行数量 本次募集配套资金发行的股份数量=本次募集配套资金金额÷每股发行价格。 发行数量计算结果不足一股的尾数舍去取整。 本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。募集配套资金具体金额将由上市公司在本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，由公司再次召开董事会审议确定。最终发行数量以上市公司股东大会审议批准、深交所审核通过、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 4. 定价基准日、定价依据及发行价格 本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日，发行价格不低于本次募集配套资金的发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。 最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。 在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 5. 锁定期安排 本次交易向其他不超过 35名特定投资者发行的股份，自股份发行结束之日起6个月内不得转让。若本次交易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和深交所的规则办理。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 6. 募集资金用途 本次交易募集配套资金扣除发行相关费用后拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充上市公司流动资金等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 7. 滚存未分配利润安排 公司于本次交易募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次交易募集配套资金完成后的新老股东按照持股比例共同享有。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 （四）决议的有效期 本次交易的决议有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起 12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 就本次交易，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规及本次交易的具体情况，公司编制了《青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 四、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》 本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系；本次交易完成后，交易对方中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司股份比例预计超 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易预计将构成关联交易。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 五、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》 监事会同意公司就本次交易与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 六、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》 经审慎判断，公司监事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定，具体如下： （一）符合《重组管理办法》第十一条的规定 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2. 本次交易完成后，公司届时社会公众股东合计的持股比例不低于本次交易完成后公司总股本的10%，公司的股本总额、股东人数、股权结构和股权分布符合《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的股票上市条件，不会导致公司不符合股票上市条件。 3. 本次交易的标的资产交易金额将以公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的标的资产评估结果为定价基础，经交易各方协商确定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4. 于本次监事会召开前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利。本次交易所涉及的股权权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。 5. 本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 6. 本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 7. 本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 （二）符合《重组管理办法》第四十三条的规定 1. 公司最近一年财务会计报告已经注册会计师出具无保留意见审计报告。 2. 公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3. 本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 七、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 经审慎判断，公司监事会认为：本次交易前36个月内，魏振文为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，魏振文仍为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 八、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》 经公司监事会审慎核查，未发现本次交易涉及的相关主体存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，或最近 36个月内存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 九、审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条，对本次交易是否符合相应规定进行了审慎分析： （一）本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定 《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游”；《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”。 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。 标的公司是一家深耕通信和云计算领域的软件技术公司，根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业为“软件和信息技术服务业”（I65）。 标的公司所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》所列的原则上不支持在创业板上市的行业，符合国家经济发展战略和产业政策的发展方向，符合创业板定位。 （二）本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定 《持续监管办法》第二十一条的规定，“上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一”。 本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第五届董事会第九次会议决议公告日，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股票发行价格为14.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的80%，符合《持续监管办法》第二十一条的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 十、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 经审慎判断，公司监事会认为本次交易符合《重组监管要求》第四条的规定，具体如下： 1. 本次交易的标的资产为浩鲸科技 100%股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的尚需履行程序已在《青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，公司已对可能无法取得相关的批准或核准的风险做出了重大事项提示。 2. 本次交易的交易对方对拟出售股权拥有合法、完整的所有权，不存在限制或禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 3. 本次交易完成后，上市公司将持有浩鲸科技 100%股份，能实际控制浩鲸科技生产经营，本次交易不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。 4. 本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，且不会影响公司独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 十一、审议通过了《关于公司不存在依据〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案》 就本次交易，监事会认为公司不存在依据《注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： 1. 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2. 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 3. 现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4. 上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5. 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为； 6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 十二、审议通过了《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》 公司对本次交易信息公布前上市公司股票价格波动情况进行了自查，具体情况如下： 因筹划本次交易事项，经向深交所申请，公司股票自 2025年 6月 30日开市起停牌。2025年 6月 27日为本次停牌前第 1个交易日，2025年 5月 29日为本次停牌前第 21个交易日。公司股票（代码：300950.SZ）在停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内深证成指（代码：399001.SZ）及证监会专用设备指数（代码：883132.WI）的累计涨跌幅情况如下：
本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 十三、审议通过了《关于本次交易前 12个月购买、出售资产情况的议案》 根据《重组管理办法》第十四条的规定“上市公司在十二个月内连续对同一或定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”，经自查，公司在审议本次交易的董事会召开前12个月内未发生其他与本次交易相关的资产购买或出售情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 十四、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 经审慎判断，公司监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效，公司就本次交易向监管部门提交的法律文件合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 十五、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 经审慎判断，公司监事会认为：公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司监事会 2025年 7月 14日 中财网
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