皇氏集团(002329):第七届董事会第五次会议决议
皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年 7月 11日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2025年 7月 10日以书面及微信等方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 1人，董事滕翠金女士因公务出差，书面授权委托董事何海晏先生出席会议并代为行使表决权；独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事长黄嘉棣先生提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗博先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。 罗博先生的简历及任职资格情况详见公司于同日披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2025-052）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）第七届董事会提名委员会第二次会议决议。 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十四日 中财网
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