实益达(002137):董事会提名委员会工作细则
董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 董事、高级管理人员的选拔标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事应 当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 提名委员会的职责 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 提名委员会的决策程序 第九条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、 高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。 第五章 提名委员会的议事规则 第十一条 提名委员会于会议召开前三天以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员 （召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二（含三分之二）以上的委员出席方 可举行；每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；如 会议采取通讯方式召开，采用签署表决方式。 第十三条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员 需在会议决议上签名。 第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第十五条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及档案由公司董事会秘书办公室保存。 第十六条 提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事 会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。 第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有 关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。 第六章 附则 第十八条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。 第十九条 本工作细则未尽事宜或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定为准。 第二十条 本细则的解释权归公司董事会。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十一日 中财网
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