双环传动(002472):第七届董事会第七次会议决议
第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年7月3日以邮件、电话等方式送达。会议于2025年7月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司董事MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞参与本员工持股计划，对本议案回避表决。 为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司董事MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞参与本员工持股计划，对本议案回避表决。 为规范公司 2025年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司董事MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞参与本员工持股计划，对本议案回避表决。 为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项： （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； （四）授权董事会对《浙江双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释； （五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定； （六）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准； （七）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法； （八）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件； （九）若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善； （十）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司将于2025年7月29日14:00在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2025年7月10日 中财网
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