中国重汽(000951):召开公司2025年第五次临时股东大会的通知

时间：2025年07月11日 16:46:10 中财网

原标题:中国重汽:关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2025年 7月 29日（星期二）在公司未来科技大厦会议
室召开 2025年第五次临时股东大会。会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2025年第五次临时股东
大会。

2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2025年第四次临
时会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间：
现场会议时间：2025年 7月 29日（星期二）下午 2:50
网络投票时间：2025年 7月 29日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年
7月 29日上午 9:15至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 7月 29日 9:15－9:25，9:30－11:30

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√

非累积 投票提案
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√ 作为投票对象 的子议案数：（1）
1.01	选举赵海为公司第九届董事会非独立董事	√
累积 投票提案
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举王钦为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举魏建为公司第九届董事会独立董事	√

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予
以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；①单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。

以上议案已经公司第九届董事会 2025年第四次临时会议审议并
通过。具体内容详见刊登于 2025年 7月 11日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记及出席等事项
1、登记方式
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身
份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

2、出席方式
本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。

3、登记时间：2025年 7月 25日（星期五）9：00—17：00（信
函以收到的邮戳为准）。

4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777号中国重汽科技
大厦公司董事会办公室，邮编：250098
5、联系人：胡啸，联系电话：0531-58067586
邮箱地址：huxiao@sinotruk.com
6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件 1）。

五、备查文件
公司第九届董事会 2025年第四次临时会议决议。

特此公告。


附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。



中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025年 7月 29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 7月 29日上午 9：15，结束时间为 2025年 7月 29日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




集团济南卡车股份有限公司 2025年第五次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积 投票提案
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事 的议案	√ 作为投票对象的子议案数：1
1.01	选举赵海为公司第九届董事会非独立董 事	√
累积 投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的 议案	应选人数（2）人
2.01	选举王钦为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举魏建为公司第九届董事会独立董事	√

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√；累积投票提案请填写选举票数。


委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东帐号：

被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。