|
国货航(001391):第二届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年07月11日 16:38:49 中财网 |
中国国际货运航空股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、
“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）
于 2025年 7月 10日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
15人，实际出席董事 15人。会议由董事长阎非先生主持。
公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航
空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于向国航股份购买发动机暨
关联交易的议案》
同意公司与关联方中国国际航空股份有限公司（以下简
称“国航股份”）签订关联交易协议，向国航股份购置 2台
Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU。具体
内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及
指定媒体披露的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的
公告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事
阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董
事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出
具了明确同意的核查意见。
三、备查文件
1.第二届董事会第二次会议决议；
2.第二届董事会审计和风险管理委员会 2025年第一次
会议决议；
3.第二届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议
决议。
特此公告。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
2025年7月11日
中财网