|
中辰股份(300933):修订公司部分治理制度
| 时间：2025年07月11日 10:41:43 中财网 |
中辰电缆股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制修订和完善。
具体明细如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 是 |
| 3 | 独立董事制度 | 是 |
| 4 | 募集资金管理制度 | 是 |
| 5 | 对外担保管理制度 | 是 |
| 6 | 关联交易管理和决策制度 | 是 |
| 7 | 对外投资管理制度 | 是 |
| 8 | 信息披露事务管理制度 | 否 |
| 9 | 内幕信息知情人登记备案制度 | 否 |
| 10 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 |
| 11 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 |
| 12 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 |
| 13 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 |
| 14 | 董事会秘书工作细则 | 否 |
| 15 | 投资者关系管理制度 | 否 |
| 16 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 否 |
| 17 | 内部审计制度 | 否 |
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2025年 7月 11日
中财网