佛山照明(000541):第十届董事会第八次会议决议
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2025-035 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025年 7月 4日以电子邮件的方式向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2025年 7月 10日以书面传真方式召开会议，应会 9名董事均对会议议案作出表决，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于参与认购控股子公司国星光电 2025年度向特 定对象发行 A股股票的议案》。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星 光电”）为把握行业发展机遇，优化产品结构，增加技术储备，提升研发实力，进一步增强其核心竞争力和可持续发展能力，拟向特定对象发行不超过 185,543,150股（含本数）A股股票，且募集资金总额 不超过 98,132.39万元（含本数），用于“超高清显示 Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目”“光电传感及智能健康器件产业化建设项目”“智慧家居显示及 Mini背光模组建设项目”“智能车载器 件及应用建设项目”“国星光电研发实验室项目”以及补充流动资金。 公司董事会同意公司以自有资金（不含募集资金）认购国星光电 本次向特定对象发行的 A股股票，认购金额为 11,600.00万元，最终认购股票数量根据实际发行价格确定，并与国星光电签署附条件生效的《股份认购协议》及出具相关承诺。 公司本次参与认购国星光电向特定对象发行 A股股票事项不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易，无需公司股东会审议批准。国星光电本次向特定对象发行A股股票事项尚需经其股东会批准，深圳证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会作出予以注册决定。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与认购控股子公 司国星光电 2025年度向特定对象发行 A股股票的公告》。 2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 鉴于公司财务总监汤琼兰已到法定退休年龄，经公司董事会提名 委员会资格审查，董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过，董事会同意聘任公司副总经理曾肖静女士兼任公司财务负责人，任期与公司第十届董事会任期一致。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于财务总监退休辞职 并聘任财务负责人的公告》。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 10日 中财网
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