苏豪弘业(600128):苏豪弘业2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年07月11日 10:25:17 中财网 |
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原标题:
苏豪弘业:
苏豪弘业2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600128 证券简称：
苏豪弘业 公告编号：临 2025-036
苏豪弘业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月10日
(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,919,359 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 28.3341 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事沈俊华女士、马冬冬先生因公未出席会议；3、董事会秘书沈旭先生出席情况；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 69,609,197 | 99.5564 | 297,162 | 0.4250 | 13,000 | 0.0186 |
2、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 69,584,997 | 99.5217 | 294,962 | 0.4218 | 39,400 | 0.0565 |
3、议案名称：关于修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 69,606,597 | 99.5526 | 295,362 | 0.4224 | 17,400 | 0.0250 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举马宏伟先生为公司第十一
届董事会非独立董事的议案 | 68,554,368 | 98.0477 | 是 |
| 4.02 | 关于选举蒋海英女士为公司第十一
届董事会非独立董事的议案 | 68,512,569 | 97.9879 | 是 |
| 4.03 | 关于选举罗凌女士为公司第十一届
董事会非独立董事的议案 | 68,555,461 | 98.0493 | 是 |
2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
| 议案序
号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否当
选 |
| 5.01 | 关于选举冯巧根先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案 | 68,507,156 | 97.9802 | 是 |
| 5.02 | 关于选举唐震女士为公司第十一
届董事会独立董事的议案 | 68,602,305 | 98.1163 | 是 |
| 5.03 | 关于选举韩剑先生为公司第十一
届董事会独立董事的议案 | 68,512,697 | 97.9881 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4.01 | 关于选举马宏伟先生为公司第十
一届董事会非独立董事的议案 | 3,205,897 | 70.1373 | | | | |
| 4.02 | 关于选举蒋海英女士为公司第十
一届董事会非独立董事的议案 | 3,164,098 | 69.2228 | | | | |
| 4.03 | 关于选举罗凌女士为公司第十一
届董事会非独立董事的议案 | 3,206,990 | 70.1612 | | | | |
| 5.01 | 关于选举冯巧根先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案 | 3,158,685 | 69.1044 | | | | |
| 5.02 | 关于选举唐震女士为公司第十一
届董事会独立董事的议案 | 3,253,834 | 71.1860 | | | | |
| 5.03 | 关于选举韩剑先生为公司第十一
届董事会独立董事的议案 | 3,164,226 | 69.2256 | | | | |
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年7月11日
? 上网公告文件
《国浩律师（南京）事务所关于
苏豪弘业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
中财网
