苏豪弘业(600128):苏豪弘业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
苏豪弘业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事，聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董事及高级管理人员换届选举工作已完成。具体情况如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1、第十一届董事会成员（6人） 非独立董事：马宏伟先生（董事长）、蒋海英女士、罗凌女士 独立董事：冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生 2、第十一届董事会各专门委员会组成情况 第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与ESG委员会（合规委员会）、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员如下： 战略与ESG委员会（合规委员会）：马宏伟先生（召集人）、蒋海英女士、罗凌女士、冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生 审计与风控委员会：冯巧根先生（召集人）、唐震女士、韩剑先生 提名委员会：冯巧根先生（召集人）、马宏伟先生、唐震女士 二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 总经理：蒋海英女士 副总经理：陈长理先生、姚淳先生 财务负责人：朱晓冬先生 总法律部顾问：姚淳先生 董事会秘书：沈旭先生 证券事务代表：曹橙女士 （董事会秘书和证券事务代表联系方式附后） 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2025年7月11日 沈旭先生、曹橙女士联系方式如下： 电话：025-52262530 传真：025-52278488 50 11 地址：南京市中华路 号弘业大厦 楼证券投资部 电子邮箱：hyzqb@artall.com 中财网
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