奥特维(688516):国浩律师（上海）事务所关于无锡奥特维科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
(8621)5234-1668 (8621)5243-1670 电话: 传真: 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于无锡奥特维科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会现场会议于2025年7月10日14点30分在无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杜佳盈律师、王浚曦律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年第二次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 2025 公司召开本次 年第二次临时股东会，董事会已于会议召开十五日前即2025年6月25日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了股东会类型和届次、股东会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。 本次股东会现场会议于2025年7月10日14点30分在无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1如期召开，本次股东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年7月10日9:15-15:00。本次股东会已按照公告的内容通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 综上，经验证，本次股东会的召集、召开程序合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人6名，代表有表决权的股份160,981,126股，占公司有表决权股份总数的51.0000%。 经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。 2、出席及列席会议的其他人员 出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 经验证，本次股东会会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、参加网络投票的股东 根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东220名，代表有表决权的股份27,188,783股，占有表决权股份总8.6157% 数 。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。 4、本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次股东会的表决程序 本次股东会以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次股东会审议的议案不涉及特别决议议案，不涉及对中小投资者单独计票的议案，本次议案2为关联股东回避表决的议案。 综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下： 1 、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》 表决结果：同意185,601,386股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.6349%；反对2,438,761股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.2960%；弃权129,762股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0691%。 2、审议通过了《关于向控股子公司无锡唯因特数据技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：同意26,811,044股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.5934%；反对332,718股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.2235%；弃权49,762股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.1831%。 3 、审议通过了《关于拟向控股子公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意185,637,357股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.6541%；反对2,482,790股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.3194%；弃权49,762股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0265%。 4、审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意187,892,634股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的99.8526%；反对224,813股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.1194%；弃权52,462股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0280%。 5 、审议通过了《关于修订、新增公司相关制度的议案》 5.1《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事工作制度》 表决结果：同意184,593,430股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.0993%；反对3,434,202股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.8250%；弃权142,277股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0757%。 5.2《无锡奥特维科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》表决结果：同意187,803,091股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的99.8050%；反对232,442股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.1235%；弃权134,376股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0715%。 5.3《无锡奥特维科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》表决结果：同意184,776,818股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.1967%；反对3,313,430股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.7608%；弃权79,661股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0425%。 5.4《无锡奥特维科技股份有限公司对外投资管理办法》 表决结果：同意184,725,317股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.1694%；反对3,314,630股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.7615%；弃权129,962股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0691%。 5.5《无锡奥特维科技股份有限公司子公司管理制度》 表决结果：同意184,778,472股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.1976%；反对3,299,115股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.7532%；弃权92,322股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0492%。 5.6 《无锡奥特维科技股份有限公司对外担保管理办法》 表决结果：同意184,717,270股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.1651%；反对3,331,310股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.7703%；弃权121,329股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0646%。 5.7《无锡奥特维科技股份有限公司关联交易管理办法》 表决结果：同意184,718,971股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.1660%；反对3,320,494股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.7646%；弃权130,444股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0694%。 5.8《无锡奥特维科技股份有限公司核心员工参与投资创新业务子公司管理办法》 表决结果：同意184,809,350股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.2140%；反对3,321,930股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.7653%；弃权38,629股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0207%。 5.9《无锡奥特维科技股份有限公司利润分配管理制度》 表决结果：同意184,794,951股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.2064%；反对3,287,240股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.7469%；弃权87,718股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0467%。 5.10《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》 表决结果：同意184,813,071股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的98.2160%；反对3,313,630股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的1.7609%；弃权43,208股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0231%。 5.11 《无锡奥特维科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 表决结果：同意187,910,238股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的99.8620%；反对217,909股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.1158%；弃权41,762股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0222%。 本次股东会审议的所有议案均获通过。 经验证，本次股东会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 结论意见： 综上所述，本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本法律意见书一式叁份。（以下无正文） 中财网
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