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巨能股份(871478):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年07月10日 00:04:19 中财网 |
宁夏巨能机器人股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月8日
2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街296号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙文靖先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 32人，持有表决权的股份总数
53,479,097股，占公司有表决权股份总数的69.93%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<宁夏巨能机器人股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 53,479,097股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事孙文靖 | 53,479,097 | 100% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事李志博 | 53,479,097 | 100% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事宋明安 | 53,479,097 | 100% | 当选 |
| 4.04 | 非独立董事杨军 | 53,479,097 | 100% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 5.01 | 独立董事薛爱萍 | 53,479,097 | 100% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事张晓凤 | 53,479,097 | 100% | 当选 |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.05 | 关于修 订《利润 分配管 理制度》 的议案 | 3,375,762 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事孙文靖 | 3,375,762 | 100% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事李志博 | 3,375,762 | 100% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事宋明安 | 3,375,762 | 100% | 当选 |
| 4.04 | 非独立董事杨军 | 3,375,762 | 100% | 当选 |
| 5.01 | 独立董事薛爱萍 | 3,375,762 | 100% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事张晓凤 | 3,375,762 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：曹春芬、张士虎
（三）结论性意见
北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 孙文靖 | 董事 | 任命 | 2025年7月8日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 李志博 | 董事 | 任命 | 2025年7月8日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 宋明安 | 董事 | 任命 | 2025年7月8日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 杨军 | 董事 | 任命 | 2025年7月8日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 薛爱萍 | 独立 董事 | 任命 | 2025年7月8日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 张晓凤 | 独立 董事 | 任命 | 2025年7月8日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 党桂玲 | 监事 | 离任 | 2025年7月8日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 李维军 | 监事 | 离任 | 2025年7月8日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 赵慧欣 | 监事 | 离任 | 2025年7月8日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1、《宁夏巨能机器人股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
宁夏巨能机器人股份有限公司
董事会
2025年 7月 10日
中财网