|
三维股份(831834):第四届董事会第十一次会议决议
| 时间：2025年07月10日 00:04:09 中财网 |
镇江三维输送装备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 7月 8日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 27日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生
6.会议列席人员：董事、监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，拟聘任杜芸芸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月8日起生效。
该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更证券简称的议案》
1.议案内容：
为更好的适应公司发展需要，保护投资者，结合公司发展规划及实际运营管理所需，公司拟变更证券简称。
具体内容详见公司于 2025年 7月 10日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会
2025年 7月 10日
中财网