未来电器(301386):第四届董事会第十五次会议决议

时间：2025年07月10日 18:10:29 中财网

原标题:未来电器:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-038

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-038




本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。

本次会议通知于2025年7月7日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。


与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。



苏州未来电器股份有限公司董事会
2025年7月10日