中炬高新(600872):中炬高新第十一届董事会第一次会议决议
第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第一次会议于2025年7月4日发出会议通知， 于2025年7月10日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董 事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体高管列席了 会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》； 8 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 经董事会一致审议通过，选举黎汝雄先生担任公司第十一届董事 会董事长。 二、审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 经董事会一致审议通过，选举余健华先生担任公司第十一届董事 会副董事长。 三、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的 议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 1、战略与可持续发展委员会：黎汝雄（召集人）、余健华、刘 戈锐、万鹤群、林颖、黄著文、方祥、李刚； 2、审计委员会：黄著文（召集人）、方祥、李刚、余健华、万 鹤群； 3、提名委员会：方祥（召集人）、黄著文、李刚、黎汝雄、余 健华； 4、薪酬与考核委员会：李刚（召集人）、黄著文、方祥、黎汝 雄、刘戈锐。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025年7月10日 中财网
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