双象股份(002395):第七届董事会第十九次会议决议
无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年7 月7日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年7月10日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于<关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易>的议案》。 董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会 议审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上的《关于关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十九 次会议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月十日 中财网
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