大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料
河南大有能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会有关事宜 会议时间：2025年7月18日(星期五)15:30 会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司机关2号楼2楼东会 议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即7月18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议议程：
议案 各位股东： 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洛 阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）拟以售后回租方式与西安华盛汇金融资租赁有限公司（以下简称“西安华盛租赁”）开展1亿元融资租赁业务，公司拟为义安矿业办理上述融资租赁业务提供 连带责任保证担保。具体情况如下： 一、义安矿业基本情况 公司名称：洛阳义安矿业有限公司 统一社会信用代码：914103237850808711 成立时间：2006年2月21日 注册地址：新安县正村乡中岳村 法定代表人：陈红卫 注册资本：33,259.85万元 经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作 安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。 煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。 与本公司关系：义安矿业系公司控股子公司 最近一年一期主要财务数据如下：
公司名称：西安华盛汇金融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91610132MA6UX2QA8Q 成立时间：2018年5月24日 注册地址：西安经济技术开发区凤城七路荣华国际商务中心项目 2号楼1405户 法定代表人：李正宏 注册资本：100,000万元 经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的 残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。 西安华盛租赁与公司无关联关系。 三、本次融资租赁及担保的相关情况 （一）融资租赁情况 义安矿业以售后回租方式与西安华盛租赁开展1亿元融资租赁 业务，融资金额1亿元，期限36个月，租赁利率4.5%，按季支付利 息，第一年、第二年每半年还本1500万元，第三年每半年还本2000 万元。 （二）担保情况 公司为义安矿业开展上述融资租赁业务提供不可撤销连带责任 保证担保。担保范围为主合同项下承租人（义安矿业）应向出租人（西安华盛租赁）履行的全部义务。保证期间自主合同履行期限届满之日起两年止。义安矿业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）按其对义安矿业的持股比例为公司提供反担保。 以上内容最终以有关主体签署的协议为准。 四、担保的必要性和可行性 公司为控股子公司义安矿业开展融资租赁业务提供担保，融资资 金是为了满足义安矿业发展需要，有利于其生产经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。 被担保人义安矿业为公司控股子公司，公司对义安矿业在经营管 理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，能够充分掌握与监控义安矿业资金流向，同时万基控股按其对义安矿业的持股比例为公司提供反担保，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五、公司累计对外担保情况 截至目前，公司对外担保余额为4.2亿元（不含本次担保）， 占公司最近一期经审计净资产的比例为7.42%，均为对子公司担 保，无逾期对外担保。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，现提请股 东大会审议。 以上议案，请予审议。 二〇二五年七月十八日 中财网
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