电科院(300215):第六届董事会第二次会议决议
苏州电器科学研究院股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月7日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司章程的规定，经公司提名委员会审核，现聘任何秀明先生、李明智先生、张敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。上述三位简历请见附件。 表决结果：9票同意、0票反对和 0票弃权。 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十日 何秀明先生，1963年，中国国籍，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师，江苏省产业教授。1986年 7月至 1993年 12月，任苏州电器总厂技术科产品设计员、科长；1994年 1月至 1998年 8月，任苏州机床电器厂技术二科科长；1998年 9月至 1999年 5月，任苏州创元集团科技部项目主管；1999年 6月至 2007年 5月，任苏州机床电器厂有限公司技术部经理；2007年 6月至 2008年 5月，任建宏金属材料（苏州）有限公司技术部部长；2008年 5月起，先后任苏州电器科学研究院股份有限公司主任、副总工、总工；2022年 8月至 2025年 7月任公司副总经理。 何秀明先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。 李明智先生，1966年，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。1988年 10月至 1998年 3月，在沈阳变压器研究所工艺室工作、工艺员。1998年 3月至 2010年 7月，国家变压器质量监督检验中心工作、综合部主任，实验室质量负责人、授权签字人。2010年 7月至今，任苏州电器科学研究院股份有限公司副总工程师、授权签字人。是全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会副主任委员，全国变压器标准化技术委员会委员、全国互感器标准化技术委员会委员、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）技术评审员。 李明智先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。 张敏先生，1980年，中国国籍，中共党员，研究生学历，电力电子与电力传动专业，高级工程师，IEEE-PES输配电技术委员会、IEEE-PES变压器技术委员会委员，全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会（TC338）委员。2009年 7月至 2017年 9月，任苏州电器科学研究院股份有限公司设计部设计员、设计部副主任，主持或参与公司主要试验系统的设计与建设工作；2017年 9月至 2024年 9月，任本公司高压实验室主任、研发中心副主任；2024年 9月至今，任本公司副总工程师。 张敏先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》3.2.3条和 3.2.4条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。 中财网
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