桂冠电力(600236):广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议
广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋 文平代为出席并表决。 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事蔡 爽代为出席并表决。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届 董事会第十二次会议于2025年7月9日上午10:30在广西南宁市民 族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议 通知及文件于2025年6月27日以电子邮件方式发出。 会议由赵大斌董事长主持，会议应出席董事13人，实际现场出 席10人，视频出席1人（独立董事沈剑飞），委托出席2人（非独立 董事邓慧敏、非独立董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事宋文平、蔡爽代为出席并代为行使表决权）。公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 同意修订并发布实施。 二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定 <董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 同意制定并发布实施。 三、以11票赞成，2票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <董事会授权管理办法（试行）>的议案》 董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投反对票，主要理由是：广西 投资集团有限公司仅通过外派董事参与董事会重大事项议案的审议，若按授权方案实施，广西投资集团有限公司希望及时知悉拟投项目的具体情况。 经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意修订并实施。 四、以11票赞成，2票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <治理主体“三重一大”决策事项清单（2023版）>的议案》 董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投反对票，主要理由是：广西 投资集团有限公司仅通过外派董事参与董事会重大事项议案的审议，若按授权方案实施，广西投资集团有限公司希望及时知悉拟投项目的具体情况。 经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意修订并实施。 五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <工资总额管理办法>的议案》 该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 同意修订并实施。 六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <董事会议案管理办法>的议案》 同意修订并发布实施。 七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <董事会秘书工作制度>的议案》 同意修订并发布实施。 八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <内幕信息知情人登记制度>的议案》 同意修订并发布实施。 九、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <重大事项报告制度>的议案》 同意修订并发布实施。 十、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <公司信息披露事务管理制度>的议案》 同意修订并发布实施。 十一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制 定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》 同意制定并发布实施。 十二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 同意修订并发布实施。 十三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<债券信息披露事务管理办法>的议案》 同意修订并发布实施。 十四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》 同意修订并发布实施。 十五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<外部信息使用人管理制度>的议案》 同意修订并发布实施。 十六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<投资者关系管理制度>的议案》 同意修订并发布实施。 十七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<独立董事年报工作制度>的议案》 同意修订并发布实施。 十八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 同意修订并发布实施。 十九、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<董事会审计与风险管理委员会年报工作规程>的议案》 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会 审议通过。 同意修订并发布实施。 二十、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修 订<董事会审计与风险管理委员会工作制度>的议案》 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会 审议通过。 同意修订并发布实施。 二十一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》 该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 同意修订并发布实施。 二十二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 同意修订并发布实施。 二十三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》 该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 同意修订并发布实施。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司董事会 2025年7月10日 中财网
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