景旺电子(603228):景旺电子第四届董事会第三十一次会议决议
债券代码：113669 债券简称：景23转债 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议之通知、议案内容于2025年7月4日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2025年7月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。 公司2024年度权益分派已于2025年6月11日实施完毕，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，需对股票期权的行权价格进行相应的调整。本次调整后，股票期权（含预留）的行权价格为14.52元/份。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 及指 定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-071）。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 根据公司《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》相关规定，公司拟对触发回购情形的177,648股限制性股票进行回购注销和108,128份股票期权进行注销。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 及指 （www.sse.com.cn） 定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-072）。 （三）审议通过了《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《 《激励计划》的有关规定以及公司 管理办法》 2023年年度股东大会 的授权，现认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件均已成就。 本次符合行权条件的股票期权激励对象为441名，拟行权股份数量为 2,457,312份；本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为402名，拟解除限售股份数量为4,542,812股 。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告074 编号：2025- ）。 特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2025年7月10日 中财网
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