*ST国华(000004):第十二届董事会2025年第六次临时会议决议
第十二届董事会 2025年第六次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2025年第六次临时会议于2025年7月9日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年7月8日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权暨关联交易的议案》。 同意向深圳米樊文化传播有限公司转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权，具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-056）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李琛森、吴涤非回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十日 中财网
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