恒盛能源(605580):恒盛能源股份有限公司关于修订公司部分治理制度

时间：2025年07月10日 10:06:03 中财网

原标题:恒盛能源:恒盛能源股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-026
恒盛能源股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月09日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司信息披露管理办法》（证监会令〔第226号〕》）《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所2025年新修订的上市公司自律监管指引等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东 会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事津贴制度》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《独立董事专门会议制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《信息披露事务管理制度》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

上述制度中，第1-8项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。相关制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会
2025年07月10日