新筑股份(002480):重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于重大资产出售、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 本次交易包括（一）重大资产出售；（二）发行股份及支付现金 购买资产；（三）募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易的实施。 （一）重大资产出售 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四 川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 （以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司（以1 下简称“新筑交科”）100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。 （二）发行股份及支付现金购买资产 公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买 其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权，其中，蜀道清洁能源持有的四川路桥城乡建设投资有限公 司51%股权不在资产购买交易的标的资产范围内（四川路桥城乡建设 投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股权除外）。本次交易完成后，蜀道清洁能源将成为公司控股子公司。 （三）发行股份募集配套资金 公司拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成 后总股本的30%。 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自2025年5月26日开市时起停牌，具体内容详见公司于2025年5月 1 根据公司与四川路桥签署的《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川路桥建设集团股份有限公司之资产出售协议》的约定，公司应督促公司全资子公司成都市新途投资有限公司将其持有的昕中和成都胶业有限公司4.3554%的股权转让给新筑交科，并在不晚于向四川路桥出售的标的资产交割日之前完成成都胶业26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹 划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-041）。 2025 年 6 月 3日，公司按照相关规定在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）。 2025年6月 9日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年6月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年6月10日开市起复牌， 具体详见《关于披露预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-051）。 三、本次交易进展情况 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交 易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。 四、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审 议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于2025年6月10日披露的《成都市新筑路桥机械 股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年7月9日 中财网
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