新筑股份(002480):第八届董事会第三十次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7月9日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十次会议。本次 会议已于2025年7月7日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交 易的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖 光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 本议案已经独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。 本议案内容详见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向光大银行申请授信的公告》（公告编号：2025-059）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2025-060）详见2025年7月10日的《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、第八届董事会第三十次会议决议； 2、独立董事专门会议2025年第四次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年7月9日 中财网
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