启明星辰(002439):启明星辰2025年第三次临时股东大会决议
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。 一、会议的召开和出席情况 1．会议召开情况 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年7月9日14：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年6月23日以公告形式发出。 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025年7月9日14：30 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室； （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； （4）会议召集人：公司第六届董事会； （5）会议主持人：公司联席董事长严立先生 本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2．会议的出席情况 （1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计426人，代表有表决权的股份460,762,763股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的38.0356%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）6人，代表有表决权的股份160,184,363股，占公司总股份的13.2231%；通过网络投票的股东420人，代表有表决权的股份300,578,400股，占公司总股份的24.8125%。 参与投票的中小股东420人，代表有表决权的股份17,516,233股，占公司总股份的1.4459%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）1人，代表有表决权的股份47,500股，占公司总股份的0.0039%；通过网络投票的股东419人，代表有表决权的股份17,468,733股，占公司总股份的1.4420%。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 本次议案采用累积投票制，具体选举结果如下： 总表决结果：同意458,548,407股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5194%。 中小股东表决结果：同意15,301,877股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.3583%。 袁捷先生当选为第六届董事会董事。 三、律师出具的法律意见 北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、李倩玉出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议； 2．北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2025年 7月 10日 中财网
 |