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新铝时代(301613):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年07月09日 19:04:21 中财网 |
重庆新铝时代科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月9日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月9日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长何峰先生
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东169人，代表股份73,015,678股，占公司有表决权股份总数的50.7613％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份48,465,000股，占公司有表决权股份总数的33.6934％。
通过网络投票的股东168人，代表股份24,550,678股，占公司有表决权股份总数的17.0679％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份2,748,355股，占公司有表决权股份总数的1.9107％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东167人，代表股份2,748,355股，占公司有表决权股份总数的1.9107％。
3、公司董事、高级管理人员、独立董事候选人通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
二、会议审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意72,989,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641％；反对22,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％；弃权4,102股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：同意2,722,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0466％；反对22,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8041％；弃权4,102股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：耿佳祎、聂翰林
资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、重庆新铝时代科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于重庆新铝时代科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
重庆新铝时代科技股份有限公司董事会
2025年7月9日
中财网